Следователем следственного отдела по городу Петропавловск-Камчатский СУ СК России по Камчатскому краю завершено расследование обстоятельств сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).
В совершении налогового преступления обвиняется 39-летний местный житель.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина, являясь генеральным директором организации, выполняющей работы по строительству водных сооружений, достоверно зная о наличии у компании недоимки по налогам, сборам и страховым выплатам, осуществил умышленные действия по исключению денежных средств из имущественных источников компании, за счет которых должны производится взыскания по обязательным платежам.
С указанной целью обвиняемый стал производить расчеты с контрагентами через иное юридическое лицо, минуя расчетные счета возглавляемой фирмы.
В результате противоправных действий фигуранта уголовного дела через разработанную им схему на счета кредиторов организации перечислено свыше 26 млн рублей, при этом общая задолженность общества по уплате налогов, сборов, страховых взносов не была ликвидирована и на отчетную дату составила сумму, превышающую 3 млн 800 тыс. рублей.
В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении в полном объеме.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов налогового органа при оперативном сопровождении сотрудников полиции.
Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.