Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных преступным путем

05 Июля 15:00

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Камчатскому краю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Елизовского района, подозреваемых в легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 2 ст. 174, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, 72-летний мужчина в период с октября 2016 года по июль 2023 года в результате систематических организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, подключенного к сети Интернет, получил преступный доход в сумме не менее 5, 5 млн рублей.

Желая легализовать указанные денежные средства, фигурант в октябре 2023 года передал их в дар своей 41-летней дочери для приобретения ею дорогостоящего автомобиля и регистрации на ее имя.

Женщина, осознавая, что полученные ею денежные средства, являются незаконно добытыми в результате совершения преступлений, оплатила ими сделку купли-продажи автомобиля на сумму 4 млн руб., после чего зарегистрировала транспортное средство на свое имя, тем самым легализовала вышеуказанные денежные средства в крупном размере.

Уголовные дела возбуждены и расследуются при оперативном сопровождении сотрудников краевых Управлений ФСБ и МВД России. 

Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.